Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

• Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego
• Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w przesłanym komunikacie o wpisaniu dwóch nowych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Chodzi o podmioty: Marta Sobańska oraz TRDnavigator.

Dwa nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

W przypadku pierwszego podmiotu, Marty Sobańskiej, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Świdnicy.

W przypadku drugiego, wpisanego podmiotu na listę ostrzeźeń publicznych KNF - TRDnavigator - chodzi o postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie - przekazano w komunikacie.

 Polecamy Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2025 r.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF

Lista ostrzeżeń publicznych KNF zawiera informacje o złożonych przez Komisję zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż Komisja, w przypadku których Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Aktualnie, na liście ostrzeżeń publicznych KNF znajdują się 634 podmioty. Należy pamiętać, że brak podmiotu na liście ostrzeżeń publicznych KNF nie zwalnia z powinności sprawdzenia go w wiarygodnych źródłach informacji. Pełna lista znajduje się na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.